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256
Sublíneas de Negocio
| Fecha | Banco | Beneficiario | Sublínea | Método | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$26.95 |
| 16 oct 2026 | Banesco | Carolina ricci Diaz | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$13,475.77 |
| 14 oct 2026 | Banesco USD$ | Francesc Ortodo | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$12,000 |
| 14 oct 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$24 |
| 14 oct 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$60 |
| 12 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$15.24 |
| 12 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$16.8 |
| 12 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$7.31 |
| 12 oct 2026 | Banesco | Bienvenido Matos | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$7,618.37 |
| 07 oct 2026 | Banesco | Jose R. Estrella | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$298,572.5 |
| 06 oct 2026 | Banesco | Transporte Adira SRL | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$11,210 |
| 02 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$509 |
| 02 oct 2026 | Banesco | Abreu Tours S.R.L | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$254,500 |
| 30 sep 2026 | Banesco | Caribe Cargo | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$25,214.24 |
| 30 sep 2026 | Banesco | Midas Seguros | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$1,974,451.53 |
| 30 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$50.43 |
| 30 sep 2026 | Banesco USD$ | Caribetrans | Intrant | transferencia | USD | -US$337.07 |
| 30 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | USD | -US$0.67 |
| 29 sep 2026 | Asociación Popular | APAP Inversión | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$660,000 |
| 28 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$22.9 |
| 28 sep 2026 | APAP Inversión | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$930.31 |
| 28 sep 2026 | Banreservas | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$775,000 |
| 28 sep 2026 | APAP Inversión | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$465,156.25 |
| 28 sep 2026 | Banreservas | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$1,550 |
| 28 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$38.2 |
| 28 sep 2026 | Banesco USD$ | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$11,448.32 |
| 28 sep 2026 | Asociación Popular | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$447,916.67 |
| 28 sep 2026 | Banesco | Bernardo Cedeño | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$19,100 |
| 25 sep 2026 | Banreservas | DGA | Intrant | transferencia | DOP | -RD$281,273.03 |
| 25 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | USD | -US$1.39 |
| 25 sep 2026 | Banesco USD$ | Gold Data Dominicana | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$845 |
| 25 sep 2026 | Banesco USD$ | Caribetrans | Intrant | transferencia | USD | -US$695.61 |
| 23 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$20.06 |
| 23 sep 2026 | Banesco | Express Service The 789 | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$10,031.39 |
| 23 sep 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$100 |
| 22 sep 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$100 |
| 21 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$16.8 |
| 21 sep 2026 | Banesco | Bienvenido Matos | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$8,400 |
| 21 sep 2026 | Banesco | STEFAN VALASEK | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$18,408 |
| 21 sep 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$100 |
| 21 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$36.82 |
| 19 sep 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$100 |
| 19 sep 2026 | Banco Santa Cruz | BHD | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$1,300,000 |
| 18 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$8.85 |
| 18 sep 2026 | Banesco | Carolina ricci Diaz | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$4,425 |
| 17 sep 2026 | Banreservas | DGA | Digesett | transferencia | DOP | -RD$16,855.12 |
| 17 sep 2026 | BHD León | DHL Dominicana SA | Digesett | transferencia | DOP | -RD$15,624.16 |
| 17 sep 2026 | BHD León | Maria Alvarez Intrant | Intrant | transferencia | DOP | -RD$423,822.46 |
| 16 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$0.56 |
| 16 sep 2026 | Banesco | Bernardo Cedeño | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$5,300 |
| 16 sep 2026 | Banesco USD$ | Caribetrans | Pasaportes | transferencia | USD | -US$278.19 |
| 16 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$25.08 |
| 16 sep 2026 | Banesco | Jose Acosta | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$4,352 |
| 16 sep 2026 | Banesco USD$ | MOLYGO SRL | Pasaportes | transferencia | USD | -US$12,541.04 |
| 16 sep 2026 | Banreservas | DGA | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$191,468.64 |
| 14 sep 2026 | Banesco | Bonificacion inactivos | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$66,869.95 |
| 14 sep 2026 | Banesco | Hotel los jardines srl | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$26,000 |
| 12 sep 2026 | Banesco | Bienvenido matos | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$10,700 |
| 12 sep 2026 | Banesco USD$ | Caribetrans | Intrant | transferencia | USD | -US$590.36 |
| 09 sep 2026 | Banesco USD$ | Francesc Ortodo | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$12,000 |
| 08 sep 2026 | Banesco USD$ | Caribetrans | Intrant | transferencia | USD | -US$802.28 |
| 08 sep 2026 | Banreservas | DGA | Intrant | transferencia | DOP | -RD$192,024.95 |
| 08 sep 2026 | Banesco USD$ | PADS Firma DGP | Pasaportes | transferencia | USD | -US$2,793 |
| 07 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$16.93 |
| 07 sep 2026 | Banesco | Fabio Perez | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$277,300 |
| 07 sep 2026 | Banesco USD$ | DGP PAD firmas | Pasaportes | transferencia | USD | -US$8,465.99 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Guzman Ariza | Guatemala | transferencia | USD | -US$3,321.7 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Guzman Ariza | ARS Asistenet | transferencia | USD | -US$4,447.7 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Guzman Ariza | Mexico | transferencia | USD | -US$3,321.7 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Mexico | transferencia | USD | -US$6.64 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Guatemala | transferencia | USD | -US$6.64 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | SISNA | transferencia | USD | -US$8.9 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Guzman Ariza | SISNA | transferencia | USD | -US$4,447.7 |
| 02 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | ARS Asistenet | transferencia | USD | -US$8.9 |
| 01 sep 2026 | Banesco | Danilsa Collado | Policía | transferencia | DOP | -RD$6,796.32 |
| 01 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Policía | transferencia | DOP | -RD$6.6 |
| 01 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Policía | transferencia | DOP | -RD$3 |
| 01 sep 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Policía | transferencia | DOP | -RD$13.59 |
| 01 sep 2026 | Banesco USD$ | INTEXUS LLC | Pasaportes | transferencia | USD | -US$8,710 |
| 01 sep 2026 | Banesco | Junior Esleither chalas | Policía | transferencia | DOP | -RD$3,300 |
| 01 sep 2026 | Banesco | Costambar Para Renta EIRL | Policía | transferencia | DOP | -RD$4,716.29 |
| 01 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$17.42 |
| 01 sep 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$60 |
| 29 ago 2026 | APAP Inversión | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$1,218.75 |
| 29 ago 2026 | APAP Inversión | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$609,375 |
| 28 ago 2026 | Banesco | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$1,820,833.33 |
| 28 ago 2026 | Banesco USD$ | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$11,448.32 |
| 28 ago 2026 | Banesco | Express Service The 789 | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$72,532.29 |
| 28 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$3,641.67 |
| 28 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$60 |
| 28 ago 2026 | Asociación Popular | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$447,916.67 |
| 28 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$22.9 |
| 28 ago 2026 | Asociación Popular | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$895.83 |
| 28 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$2,720.11 |
| 28 ago 2026 | Banesco USD$ | THALES DIS MEXICO | Pasaportes | transferencia | USD | -US$1,360,056 |
| 28 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$145.06 |
| 26 ago 2026 | Banesco | Daniel Andres batista | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$71,950 |
| 26 ago 2026 | Banreservas | Incentivo | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$89,585.56 |
| 25 ago 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$947.22 |
| 25 ago 2026 | Banco Santa Cruz | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$473,611.11 |
| 24 ago 2026 | Banesco | Tarjeta Yadel Batista | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$125,818.65 |
| 24 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$251.64 |
| 21 ago 2026 | Banesco | Ramon elias nuñez | Proyectos en General | cheque | DOP | -RD$6,451.61 |
| 20 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$137.33 |
| 20 ago 2026 | Banesco | Caribe Cargo | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$68,663.61 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$75,000 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$86.34 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Tarjeta Carlos Montas | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$43,170.62 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$500 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Tarjeta Amin Raful | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$270,374.43 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Saul Marte Ferrer | Proyectos en General | cheque | DOP | -RD$39,065.96 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$150 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$78.13 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$540.75 |
| 18 ago 2026 | Banesco | Tarjeta Luis Marrero | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$250,000 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$590 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$2,680 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$9,590 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$590 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$590 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$2,680 |
| 17 ago 2026 | Banesco | Gastos Legales | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$590 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | USD | -US$60 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Christian Reynoso | Pasaportes | transferencia | USD | -US$5,002.3 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$60 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$24 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$10 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Francesc Xavier | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$12,000 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | USD | -US$600 |
| 14 ago 2026 | Banesco USD$ | Get Secure ID | Intrant | transferencia | USD | -US$300,000 |
| 12 ago 2026 | Banesco | Agencia de Viajes Chic | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$661,627 |
| 12 ago 2026 | Banesco | Christian Reynoso | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$12,341.52 |
| 12 ago 2026 | Banesco | EXPRESS SERVICE THE 789 | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$5,046.31 |
| 12 ago 2026 | Banesco | José Peralta | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$27,714 |
| 12 ago 2026 | Banesco | cargos bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$55.43 |
| 12 ago 2026 | Banesco | cargos bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$24.68 |
| 12 ago 2026 | Banesco | cargos bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$10.09 |
| 12 ago 2026 | Banesco | cargos bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$1,323.25 |
| 11 ago 2026 | Banesco USD$ | Chatwin | Policía | transferencia | USD | -US$25,442.1 |
| 11 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | USD | -US$303.63 |
| 11 ago 2026 | Banesco | Materiales Industriales | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$48,749.34 |
| 11 ago 2026 | Banesco USD$ | Cecomsa | Intrant | transferencia | USD | -US$151,815.92 |
| 11 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$97.5 |
| 11 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Policía | transferencia | USD | -US$50.88 |
| 10 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pendiente | transferencia | DOP | -RD$13,297.9 |
| 10 ago 2026 | Banesco | Prodacom | Pendiente | transferencia | DOP | -RD$6,648,948.99 |
| 10 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pendiente | transferencia | DOP | -RD$23,932.26 |
| 10 ago 2026 | Banesco | Cecomsa | Pendiente | transferencia | DOP | -RD$11,966,129.36 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Fabio Elias Garib | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$206,500 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$47 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Policía | transferencia | DOP | -RD$141.6 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Bernardo Cedeño | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$23,500 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$413 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Fabio Elias Garib | Policía | transferencia | DOP | -RD$70,800 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Empresas Rey | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$18,800 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Jefry De Los Santos | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$2,000 |
| 07 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$37.6 |
| 06 ago 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$4.96 |
| 06 ago 2026 | Banesco USD$ | Brownsville Business Corp | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$2,478 |
| 06 ago 2026 | Banesco | Tarjeta Yadel Batista | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$18,610.8 |
| 06 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$37.22 |
| 06 ago 2026 | Banesco | Bernardo Cedeño | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$1,830 |
| 06 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$3.66 |
| 05 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$14.29 |
| 05 ago 2026 | Banesco | Express Service The 789 | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$7,142.6 |
| 04 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$60 |
| 04 ago 2026 | Banesco | Orfili Fernandez | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$30,000 |
| 03 ago 2026 | Banesco | Junior Gonzalez | Intrant | transferencia | DOP | -RD$238,492.14 |
| 03 ago 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | DOP | -RD$476.98 |
| 31 jul 2026 | Asociación Popular | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$895.83 |
| 31 jul 2026 | Asociación Popular | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$447,916.67 |
| 30 jul 2026 | APAP Inversión | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$1,218.75 |
| 30 jul 2026 | Banesco | Francisco De La Cruz | Proyectos en General | cheque | DOP | -RD$417,815.31 |
| 30 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$835.63 |
| 30 jul 2026 | APAP Inversión | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$609,375 |
| 29 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$136.62 |
| 29 jul 2026 | Banesco USD$ | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$10,911.79 |
| 29 jul 2026 | Banesco | Ivelise Nadal | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$68,308.31 |
| 29 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos por Mora | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$218.24 |
| 29 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$22.26 |
| 28 jul 2026 | Banesco | Tarjeta Yadel Batista | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$125,268.29 |
| 28 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$33.23 |
| 28 jul 2026 | Banesco USD$ | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$16,614.59 |
| 28 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$250.54 |
| 28 jul 2026 | Banesco | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$1,791,666.67 |
| 28 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$3,583.33 |
| 27 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$88.23 |
| 27 jul 2026 | Banreservas | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$750,000 |
| 27 jul 2026 | Banesco | Tarjeta Carlos Montas | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$44,112.96 |
| 27 jul 2026 | Banco Santa Cruz | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$458,333.33 |
| 27 jul 2026 | Banreservas | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$1,500 |
| 27 jul 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$916.67 |
| 24 jul 2026 | Banesco | Express Service The 789 | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$30,798.29 |
| 24 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$61.6 |
| 24 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$82.68 |
| 24 jul 2026 | Banesco | Oliver Montero | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$41,340.13 |
| 23 jul 2026 | Banreservas | DGA | Intrant | transferencia | DOP | -RD$192,270.78 |
| 23 jul 2026 | Banreservas | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | DOP | -RD$50 |
| 23 jul 2026 | Banesco USD$ | Caribetrans | Intrant | transferencia | USD | -US$811.4 |
| 23 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | USD | -US$161.62 |
| 22 jul 2026 | Banreservas | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$690.45 |
| 22 jul 2026 | BHD León | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$165 |
| 22 jul 2026 | BHD León | DHL Dominicana | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$5,211 |
| 22 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$9.91 |
| 22 jul 2026 | Banesco USD$ | Guzman Ariza | Pasaportes | transferencia | USD | -US$4,954.4 |
| 22 jul 2026 | Banreservas | Incentivo | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$89,585.56 |
| 22 jul 2026 | Banreservas | DGA | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$41,074.82 |
| 21 jul 2026 | Banesco | Omega Tech | Hibrido | transferencia | DOP | -RD$2,579,664 |
| 21 jul 2026 | Banesco | Consorcio Mobility ID | Intrant | transferencia | DOP | -RD$32,000,000 |
| 21 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Hibrido | transferencia | DOP | -RD$5,159.33 |
| 17 jul 2026 | Banesco | Línea de Crédito | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$45,000 |
| 17 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$90 |
| 16 jul 2026 | Banesco | Bernardo Cedeño | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$23,700 |
| 16 jul 2026 | Banesco | Tarjeta Amin Raful | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$382,685.61 |
| 16 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$765.37 |
| 16 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$47.4 |
| 15 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$87.32 |
| 15 jul 2026 | Banesco | Camara Americana de Comercio | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$43,660 |
| 13 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$24 |
| 13 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$60 |
| 13 jul 2026 | Banesco USD$ | Francesc Xavier | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$12,000 |
| 10 jul 2026 | Banesco | Gerardo Castillo | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$20,800 |
| 10 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$41.6 |
| 09 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$129.62 |
| 09 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$8.03 |
| 09 jul 2026 | Banesco | Mirtha Ninoska Coiscou | Pasaportes | cheque | DOP | -RD$64,812.33 |
| 09 jul 2026 | Banesco | Estarlin Medina | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$4,014.8 |
| 08 jul 2026 | Banesco | Tarjeta Yadel Batista | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$100,622.72 |
| 08 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$201.25 |
| 07 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Policía | transferencia | DOP | -RD$141.6 |
| 07 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$413 |
| 07 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$4.96 |
| 07 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$0.85 |
| 07 jul 2026 | Banesco | Bernardo Cedeño | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$7,000 |
| 07 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$14 |
| 07 jul 2026 | Banesco USD$ | Brownsville Business Corp | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$2,478 |
| 07 jul 2026 | Banesco | Fabio Elias Garib | Policía | transferencia | DOP | -RD$70,800 |
| 07 jul 2026 | Banesco | Fabio Elias Garib | Pasaportes | transferencia | DOP | -RD$206,500 |
| 07 jul 2026 | Banesco USD$ | Gold Data Dominicana | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$422.5 |
| 06 jul 2026 | BHD León | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | DOP | -RD$150 |
| 06 jul 2026 | BHD León | UPS Dominicana | Intrant | transferencia | DOP | -RD$4,471.02 |
| 06 jul 2026 | Banesco | Orfili Fernandez | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$30,000 |
| 06 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$60 |
| 06 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$3,731.44 |
| 06 jul 2026 | Banreservas | DGA | Intrant | transferencia | DOP | -RD$369,632.22 |
| 06 jul 2026 | Banesco USD$ | Thales Dis Mexico | Pasaportes | transferencia | USD | -US$1,865,721.6 |
| 06 jul 2026 | Banreservas | Cargos Bancarios | Intrant | transferencia | DOP | -RD$50 |
| 06 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Pasaportes | transferencia | USD | -US$60 |
| 03 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$10.74 |
| 03 jul 2026 | Banesco | Express Service The 789 | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$5,372.33 |
| 02 jul 2026 | Banesco USD$ | Amin Raful | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$2,019 |
| 02 jul 2026 | Banesco USD$ | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | USD | -US$3.03 |
| 02 jul 2026 | Banesco | Tarjeta Carlos Montas | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$45,068.6 |
| 02 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$67.6 |
| 01 jul 2026 | Banesco | Embajada USA | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$296,500 |
| 01 jul 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Proyectos en General | transferencia | DOP | -RD$444.75 |